Европейский Центробанк (ЕЦБ) планирует проверить участие королевской семьи Катара и китайского холдинга HNA в капитале Deutsche Bank.
Каждый из обозначенных акционеров владеет менее 10% капитала банка, сообщает «Газета.Ru».
«То, что ЕЦБ намерен изучать или расследовать собственников этих акций, — это уже точно», — отметил источник Reuters.
Однако агентство добавляет, что причины и мотивация для проведения обзора остаются неясными. Министерство финансов Германии отказалось комментировать ситуацию, равно как и ЕЦБ, сам Deutsche Bank, HNA.
Reuters подчеркивает, что подобная проверка, как правило, проводится в случае необходимости установить, является ли инвестор финансово устойчивым, определить источник инвестиционных средств, является ли инвестор фигурантом уголовного дела и связан ли с финансированием терроризма или отмыванием денег.
Вместе с тем, проверка в отношении такого акционера обычно проводится в случае, если он владеет 10% банка или более. Агентство заключает, что в случае возникновения у ЕЦБ претензий акционеры лишатся права голоса в банке.
Источник: